Druhý se nachází v federální Konkurzní Kódu
Podvodný převod, nebo podvodného převodu, je pokus vyhnout se zadlužení tím, že převod peněz na jinou osobu nebo společnostObecně je civilní, ne trestní věci, což znamená, že nikdo nemůže jít za to do vězení, ale v některých jurisdikcích existuje potenciál pro trestní stíhání.
To je obecně považováno za občanské příčiny akce, která vzniká v dlužník věřitele vztahy, zejména s odkazem na platební neschopnosti dlužníků.
Důvodem žaloby je obvykle přinesl věřitelů nebo insolvenční správce. Převod bude podvodné pokud se s skutečný záměr bránit, zpoždění, nebo podvádět každý věřitel.
Proto, je-li převod provádí s určitým záměrem, aby se zabránilo uspokojující konkrétní odpovědnosti, pak skutečný záměr je přítomen.
Nicméně, když dlužník preferuje, aby platit jeden věřitel namísto jiného, že není podvodný převod. pochvalná zmínka potřebovala Existují dva typy podvodného převodu skutečných podvodů a konstruktivní podvod.
Skutečným podvodem obvykle zahrnuje dlužníka, který jako součást ochrany majetku režimu daruje svůj majetek, obvykle na"zasvěcených", a pro sebe si nenechá nic zaplatit svým věřitelům.
Konstruktivní podvod netýká podvodný úmysl, ale spíše na základní ekonomické transakce, pokud k nabytí došlo za méně než přiměřeně stejné hodnoty v době, kdy byl dlužník v zoufalý finanční stav. Je důležité si uvědomit, že skutečný rozdíl mezi dvěma různými typy podvodů je, jaké záměry dlužníka. Například tam, kde dlužník má prostě být velkorysejší, než by se mělo, nebo v obchodních transakcí, podnikání by měly mít přestal obchodování dříve k zachování kapitálu (viz obecně, neoprávněné obchodování). V úspěšné žalobě, žalobce má nárok na navrácení majetku převedeného nebo jeho hodnoty od nabyvatele, kdo obdržel dar z majetku dlužníka. Následný nabyvatel mohou být také cílené, i když obecně mají silnější obranu, než okamžitě v rámci společnosti. I když podvodného převodu práva původně se vyvinul v kontextu relativně jednoduché agrární ekonomiky, to je nyní široce používá pro výzvu komplexní moderní finanční transakce, jako jsou zadlužené odkupy. Podvodné přenos odpovědnosti se často obracejí na finanční situaci dlužníka v určitém okamžiku v minulosti. Tato analýza má historicky nutné 'souboj' svědectví z obou žalobců a žalovaných, které často vedly k nákladný proces a nekonzistentní a výsledky nepředvídatelné. Soudy a badatelé v poslední době rozvinutých tržních přístupů se snažit, aby tato analýza jednodušší, více konzistentní napříč případy, a více předvídatelný. Důkazy o skutečném záměru je jen zřídka k dispozici, aby věřitel za to by vyžadovalo důkaz o něčí vnitřní myšlenky. Proto věřitelé často musí spoléhat na nepřímé důkazy o podvodu. K prokázání skutečného úmyslu, soudy vyvinuly"odznaky z podvodu.", které sice nejsou rozhodující, jsou považovány za soudy jako nepřímé důkazy o podvodu: citace potřebná Podle Australských právních předpisů, pokud je transakce vstoupila do společností, která následně přejde do likvidace, a transakce byla uzavřena se společností, za účelem poražení, zpoždění nebo zasahování do práv věřitelů v průběhu deseti let předcházejících vztahu zpět den, mohou soudy nastavte ji stranou. Vztah-back den je definován jako buď v den, na kterém aplikace, pro společnost vstoupí do likvidace, byla podána, nebo k datu zahájení likvidace. V Anglo-Americké právo, nauka o Podvodné převody stopuje jeho původy zpátky do Twyne s Case, ve kterém anglický zemědělec pokusil podvést svého věřitele tím, že prodává své ovce, aby muž jménem Twyne, zatímco zbývající v držení ovcí, značení a stříhání. Ve Spojených Státech, podvodné majetkových převodů nebo převodů jsou upraveny dvě sady zákonů, které jsou obecně konzistentní. První je Jednotné Podvodné Transfer Act (dále UFTA), které bylo přijato všemi, ale jen hrstka států.
Na UFTA a Konkurzní Kódu jak stanovit, že se převod provádí dlužník je podvodné, jako věřiteli, pokud dlužník učinil převod s 'skutečný záměr bránit, zpoždění nebo podvést' každý věřitel dlužníka. Archetypálním příkladem je úmyslné podvodné přenos.
Jedná se o převod z majetku dlužníka s úmyslem podvést, bránit, nebo zpoždění jeho nebo její věřitelé. Druhý je konstruktivní podvodného převodu Obvykle, toto nastane, když dlužník převody majetku bez přijímání přiměřeně stejné hodnoty' výměnou za převod, pokud dlužník je v úpadku v době převodu nebo platební neschopnosti nebo je vlevo s nepřiměřeně malým kapitálem, aby i nadále v podnikání jako výsledek převodu. Na rozdíl od úmyslného podvodného převodu, nemá v úmyslu podvádět je nutné. Konkurzní Kódu, opravňuje správce konkursní podstaty, k vymáhání majetku převedeného podvodně ve prospěch všech věřitelů dlužník, pokud k převodu došlo v příslušném časovém rámci. Přenos může být také vráceny správce konkurzní podstaty pod UFTA taky, pokud stát, ve kterém k převodu došlo, přijala to a přenést se konala v rámci jeho příslušné časové období. Věřitelé mohou také sledovat prostředky pod UFTA bez nutnosti bankrotu.
Protože tento druhý typ převodu není nutně nějaké skutečné provinění, to je společný past, do které upřímná, ale neopatrné dlužníků pád při podání návrhu na prohlášení konkursu bez právníka.
Obzvláště zničující a není neobvyklé, je situace, ve které dospělý dítě bere titul k rodičům domů jako self-help probační opatření (aby se předešlo nejasnostem o tom, kdo je vlastníkem domů, když rodiče zemřou a aby se zabránilo ztrátě domova na hrozbu ze strany státu). Později, když rodiče úpadek bez rozpoznání problému, jsou schopni osvobodit domov od podání správce.
Pokud nejsou schopni zaplatit správce částku rovnající se větší z vlastního kapitálu v domácí nebo součet jejich dluhy (buď přímo do Kapitoly sedm správce nebo v platbách Kapitola třináct správce), bude správce prodat svůj domov, aby zaplatil věřiteli.
V mnoha případech, rodiče by byli schopni osvobodit domů a nosit bezpečně prostřednictvím konkursu, kdyby udržel titul nebo zotavil titul před podáním.
I dobrá víra nabyvatelů majetku, které jsou příjemci podvodné převody jsou pouze částečně chráněn zákonem v USA v Rámci Konkurzního Kódu, které dostanete, aby převod do té míry, hodnota dali za to, což znamená, že mohou ztratit moc ve prospěch jejich koupě, i když nemají žádné poznání, že převod na nich je podvodných.
Často podvodné převody dojít v souvislosti s zadlužené odkupy (Lbo), kde majitelé řízení v úpadku korporace způsobí corporation půjčit si na jeho aktiva a úvěr použít výnosy na nákup řízení vlastníka skladem za velmi přemrštěné ceny.
Věřitelé společnosti se pak často mají malé nebo žádné nezatížených aktiv doleva, na kterém se shromažďují své dluhy. Lbo může být buď úmyslné, nebo konstruktivní podvodné převody, nebo obojí, v závislosti na tom, jak zjevně společnost je finančně narušena, když transakce je dokončena. I když ne všechny Lbo jsou podvodné převody, červená vlajka je zvýšena, když po LBO společnost pak nemůže platit svým věřitelům. Podvodné přenos odpovědnosti se často obracejí na finanční situaci dlužníka v určitém okamžiku v minulosti.
Tato analýza má historicky nutné 'souboj' svědectví z obou žalobců a žalovaných, které často vedly k nákladný proces a nekonzistentní a výsledky nepředvídatelné.
AMERICKÉ soudy a badatelé v poslední době rozvinutých tržních přístupů, aby se pokusili zjednodušit analýzu konstruktivní podvod, a soudci se stále více zaměřují na tyto tržní opatření.
Podle Švýcarského práva, věřitelé, kteří jsou držiteli osvědčení o nezaplacených pohledávek vůči dlužníkovi nebo věřiteli v konkursu, může podat žalobu vůči třetím osobám, kteří mají prospěch z neoprávněné preference nebo podvodné převody dlužníka před zabavení majetku nebo bankrotu. Podvodné převody, nebo také známý jako akční revocatoire nebo Pauline akce (채권자취소권) je právo na zachování majetku dlužníka pro všechny věřitele o zrušení akce ze strany dlužníka, který snižuje majetku dlužníka s vědomím, že opatření poškozuje práva věřitele. K výkonu tohoto práva, musí věřitel právo vůči dlužníkovi, což je měnová a není jedinečný a osobní. Například právo požadovat, aby jasné pozemku, budovy nebo právo na dodání pozemku zahrnuje pozemek a jedinečný, a proto není předmětem Pauline akce(korejský Rozhodnutí Nejvyššího Soudu. února, da).
