Loni v létě jsme informovali, že společnosti a další právní subjekty, se stále více žádá, aby odhalit podrobnosti o jejich hlubších skutečným vlastníkům, tjne jen jejich zákonných vlastníků (klikněte zde pro naše předchozí upozornění).
Letos v létě jsme se podívat na jakýkoli vývoj po tomto datu v rámci EU, zejména do jaké míry členské státy EU provedly požadované firemní transparentnost povinnosti podle Článku třiceti EU je Čtvrtá Směrnice o Praní Peněz (MLD), a další nadcházející EU národní právní předpisy a EU-wide povinnosti.
Článek třicet MLD vyžaduje, aby členské státy, aby uplatňovaly vnitrostátní právní předpisy o dvacet šest. června, zahrnující následující povinnosti (Povinnosti): Srovnatelné povinnosti se vztahují k odhalení skutečného vlastníka svěřenectví a podobná opatření. Baker McKenzie aktualizoval svůj průzkum každého členského státu EU poskytnout přehled o provádění požadavek na transparentnost v celé EU. Klávesy Q A patří: stav realizace datum, které subjekty budou muset být v souladu detaily, které subjekty jsou zahrnuty do testu pro skutečného vlastnictví účetní jednotky, povinnosti, sankce za nedodržení v souladu a zda Informace budou veřejně k dispozici. června ne všechny členské státy zavedly příslušné právní předpisy. dvacet-dva členské státy EU přijaly právní předpisy za účelem provedení Povinností, nicméně, ne všechny Závazky jsou ve skutečnosti ještě podle této právní úpravy. Tam jsou některé členské státy, jejichž právní předpisy vyžadují nové právní předpisy či vyhlášky musí být provedena před Závazky budou platit v plné výši.
Z dvaceti dvou členských států, které přijaly právní předpisy, tam jsou jen deset, kde se obě Povinnosti) shromažďovat a uchovávat Informace, a) soubor s ústřední evidenci jsou v platnosti.
Zbývajících šest právních předpisů členských států je stále ve formě návrhu, nebo schválí příslušný parlamentní orgán, ale čeká na zveřejnění, nebo prováděcí vyhláška, než nabude účinnosti.
Článek třicet MLD již pozměněné EU Páté Směrnice o Praní Peněz (MLD). MLD vyžaduje, aby členské státy EU, aby zajistily, že do deseti ledna: i když Článek třicet MLD neměl žádný požadavek, aby se Informace veřejně přístupné, v současné době existuje deset členských států, jejichž rejstřících Informace jsou veřejně přístupné, včetně Švédska a Spojeného Království. Pod MLD, musí všechny členské státy, aby Informace veřejně přístupné Navzdory různým stupněm provádění Článku třicet celé EU, ve většině jurisdikcích povinnost shromažďovat a uchovávat Informace, které již existuje, takže společnosti by měly mít buď již přijata, nebo by měly být při pohledu na přijetí mechanismů pro dosažení souladu s touto povinností.
V závislosti na jurisdikci, povinnost podat Informace s příslušnými zaregistrovat se mohou také použít. Diskutovat o tom, jak se Povinnosti vztahují na vaši firmu, nebo požádat o kopii skutečného vlastnictví právnických osob: průzkum EU o provádění čl třicet MLD', prosím, dostat do kontaktu s vaší obvyklé Baker McKenzie kontakt, nebo, alternativně firemní partnery, Kirsty Wilson nebo Kim Tan.
